• Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
• Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
• Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
• Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
• Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
  

UD1. Blanqueo de capitales.

1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

La metodología ONLINE parte de la premisa de que "se desplacen los conocimientos y no las personas" y se basa fundamentalmente en una combinación de lo mejor de la formación presencial y de la formación online.

Utiliza como elemento principal las videoconferencias impartidas por profesores especialistas en cada una de las materias, así como textos digitales, ejercicios y actividades presentadas en forma de Contenidos Interactivos Multimedia, que hacen que el alumno adquiera conocimientos a través de una enseñanza programada por el experto, pero al mismo tiempo dando mucha importancia al trabajo autónomo y a la organización personal del mismo.

El alumno cuenta con el apoyo de un tutor que es el encargado de resolver de forma asíncrona todos las dudas que le puedan surgir en el proceso de aprendizaje.

Los principales recursos didácticos de la metodología ONLINE son:

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2. Contenido Interactivo Multimedia sobre el curso.

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7. Tutorías asíncronas (solo para cursos con titulación Universitaria).